Уголовное дело возбудили правоохранители Северной Осетии в отношении участников организованной преступной группы, куда входили более 25 местных жителей. Об этом сообщает Следком России.

Фигуранты дела подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в течение трех лет члены ОПГ привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а для незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств.

Преступники делали поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юрлиц незаконно переводили денежные средства.

Отмечается, что общий финансовый оборот обнальщиков  превысил 177 млн рублей, а доход составил более 28,5 млн рублей.

Фото: onlinevologda.ru